Receita Federal identifica PCC no controle de R$ 30 bilhões em fundos de investimentos
A Receita Federal revelou nesta quarta-feira (27) que o Primeiro Comando da Capital (PCC) controlava ao menos 40 fundos de investimentos, entre multimercados e imobiliários, com patrimônio estimado em R$ 30 bilhões.
Segundo a investigação, os fundos — fechados e, em muitos casos, com apenas um cotista — eram usados para ocultar recursos e lavar dinheiro de atividades criminosas.
Estrutura milionária
Com esse esquema, a facção financiou:
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️ compra de um terminal portuário;
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quatro usinas de álcool (e outras duas em negociação);
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1.600 caminhões para transporte de combustíveis;
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️ mais de 100 imóveis em várias regiões do Brasil.
Entre os bens rastreados, estão seis fazendas em SP avaliadas em R$ 31 milhões e uma residência em Trancoso (BA) comprada por R$ 13 milhões.
O “banco paralelo” da facção
Uma das fintechs envolvidas, o BK Bank, operava como verdadeiro banco clandestino, movimentando sozinha R$ 46 bilhões em operações não rastreáveis.
Também aparecem no relatório:
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Grupo Aster/Copape – dono de usinas, distribuidoras e rede de postos;
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Reag – fundo de investimentos usado para aquisições e blindagem patrimonial.
Rede de postos de combustíveis
As estruturas ainda financiavam importadoras que adquiriam no exterior nafta, hidrocarbonetos e diesel, revendidos em mais de 1.000 postos em 10 estados (SP, BA, GO, PR, RS, MG, MA, PI, RJ e TO).
O esquema permitia a entrada de dinheiro vivo e transações por maquininhas, lavando recursos da facção por meio de contas bancárias vinculadas.
Entre 2020 e 2024, os investigados:
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Importaram R$ 10 bilhões em combustíveis;
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Movimentaram R$ 52 bilhões na rede de postos;
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Foram autuados em R$ 891 milhões pela Receita.
Cerca de 140 postos sequer registraram operações, mas receberam mais de R$ 2 bilhões em notas fiscais simuladas, apontando para fraude e ocultação de capital ilícito.
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